Как проверить ИП или ТОО по БИН и ИИН перед заказом услуги

Перед крупным заказом — ремонтом, монтажом, бухгалтерским обслуживанием, охраной — полезно убедиться, что исполнитель существует на бумаге и не числится в «проблемных» списках. В Казахстане это можно сделать бесплатно на официальных сайтах за несколько минут, зная только БИН или ИИН. Даже когда вы выбираете услуги компаний Казахстана через сервис подбора, такая проверка перед договором не помешает.

БИН и ИИН: что у кого

• БИН (бизнес-идентификационный номер) — у юридических лиц: ТОО, АО и других организаций.
• ИИН (индивидуальный идентификационный номер) — у физических лиц. Индивидуальный предприниматель работает под своим ИИН.

Оба номера состоят из 12 цифр. Добросовестный исполнитель называет их без вопросов: БИН или ИИН указывают в договоре, счёте на оплату и кассовом чеке. Если компания отказывается сообщить реквизиты или «пришлёт потом», это уже сигнал.

Где проверить

Все сервисы ниже — государственные и бесплатные. Названия разделов на сайтах иногда меняются, поэтому ориентируйтесь на поиск по БИН/ИИН или по слову «налогоплательщик».

Сайт Комитета государственных доходов

На kgd.gov.kz есть сервис поиска сведений о налогоплательщике: по БИН или ИИН можно увидеть, зарегистрирован ли он в налоговых органах. Там же публикуются списки, которые стоит проверить перед заказом:

• бездействующие налогоплательщики — компании, которые фактически не ведут деятельность и не сдают отчётность;
• лжепредприятия — организации, признанные созданными без намерения вести реальную деятельность;
• налогоплательщики, регистрация которых признана недействительной;
• должники по налогам.

Если исполнитель есть в одном из первых трёх списков, работать с ним рискованно: договор с такой компанией может создать проблемы и вам, особенно если вы сами ИП или ТОО и относите расходы на бизнес.

Сайт статистики

На stat.gov.kz — сайте Бюро национальной статистики — есть поиск юридических лиц и ИП по БИН или ИИН. Обычно там видно полное наименование, дату регистрации, адрес, основной вид деятельности по коду ОКЭД и руководителя.

Портал электронного правительства

На egov.kz собраны государственные услуги для бизнеса, в том числе справки о регистрации юридических лиц. Если сведений в открытом поиске недостаточно, попросите компанию саму выгрузить справку о государственной регистрации — для неё это несложно.

На что смотреть в найденных сведениях

Дата регистрации

Компания, зарегистрированная месяц назад, не обязательно плохая — но рассказ про «десять лет на рынке» в таком случае не соответствует действительности. Сверяйте то, что исполнитель говорит о себе, с датой регистрации.

Вид деятельности

Основной вид деятельности по ОКЭД должен хотя бы примерно совпадать с тем, что вы заказываете. Если строительная бригада оформлена как ТОО с основной деятельностью «розничная торговля», уточните, кто на самом деле будет выполнять работы и кто за них отвечает.

Статус

Проверьте, что компания действующая, не находится в процессе ликвидации и не числится в списках бездействующих или лжепредприятий.

Наименование и адрес

Название в договоре, счёте и чеке должно совпадать с тем, что показывают госсайты, вплоть до формы — ТОО или ИП. Расхождения в букве или кавычках — частый признак того, что деньги просят перевести не той организации.

Руководитель

Если по телефону вам представились директором, а в сведениях указан другой человек, спросите, на каком основании собеседник подписывает договор, — у него должна быть доверенность.

Что попросить у компании

Перед оплатой запросите документы, которые вы потом сможете предъявить:

1. Реквизиты — БИН или ИИН, юридический адрес, банковский счёт. Деньги переводите на счёт компании, а не на личную карту сотрудника.
2. Договор с перечнем работ, ценой, сроками, порядком приёмки и гарантией.
3. Счёт на оплату с теми же реквизитами, что и в договоре.
4. Кассовый чек при оплате, а для бизнеса — закрывающие документы: акт выполненных работ и, если компания работает с НДС, электронный счёт-фактуру.
5. Лицензию или разрешение, если вид работ лицензируется, например охранная деятельность или ряд строительных работ. Номер лицензии можно сверить в государственном реестре разрешений.

Если проверка что-то показала

• Компании нет в базе или БИН не находится — не платите, пока не выясните причину.
• Компания в списке бездействующих или лжепредприятий — ищите другого исполнителя.
• Есть налоговый долг — это не всегда повод отказаться, но лучше избегать большой предоплаты.
• Данные не совпадают с договором — попросите исправить документы до оплаты.

Если вы сами ведёте бизнес и работаете со многими подрядчиками, такую проверку удобно поручить бухгалтеру: он проверит контрагентов, проследит за актами и счетами-фактурами.

Вывод

Проверка по БИН или ИИН занимает несколько минут и сразу отсекает подставные и бездействующие компании. Смотрите дату регистрации, вид деятельности, статус и совпадение реквизитов с договором, а оплату проводите только на счёт исполнителя. Если нужна помощь с учётом и проверкой контрагентов, оставьте заявку на бухгалтерские услуги — исполнитель перезвонит и назовёт стоимость обслуживания после того, как узнает задачу.